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平安银行股份有限公司董事会决议公告-股票频道

2019-05-26 09:00 小编: admin

  提供纸张行为准则:000001 提供纸张简化:恰当的开账户(000001),股本权益)公报编号:2013-030

  恰当的开账户利息利息有限公司

  公司决议书公报

  公司及集体董事使获得认可、精确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性情况或重要的脱漏。

  恰当的开账户利息利息有限公司(以下简化公司)。、“本行”)八分之一届董事会第三十二次开会圆形的以写信方法于2013年12月19日向各董事收回。开会于2013年12月26日在我公司聚集。。这次开会的聚集契合对法律条例。、法规、规章和规章。开会适当地18名董事(包孕8名孤独董事)列席。,孙建义董事长,邵平理事、岳飞胡、陈伟、王利平、叶素兰、利菁河、卢迈、刘南园、楚一云、陈迎明、马林、刘雪桥现场或用电话与交谈13高丽出席了开会。。导演Gu Min、姚波因少量地成绩不克不及出席开会。,付托孙建义董事长行使投票;董事王建国因事无法出席开会,付托邵平理事行使投票;孤独董事夏东林、杜永光因故不克不及列席开会。,分清付托孤独董事楚一云和鲁迈孤独董事行使投票。

  公司第七届中西部及东部各州的县议会主席邱伟,掌管罗康平、包建国报、小李荣、王岚、王毅、曹林即席的列席了开会。。

  开会由公司孙建义董事长掌管。开会仔细考虑并经过了跟随提议:

  一、仔细考虑经过了《对恰当的开账户利息利息有限公司第九届董事会董事人数与方式的投标》

  恰当的开账户利息利息有限公司第九届董事会由17名董事结合。,内幕六名争辩使生效董事。,四名使生效董事,七名孤独董事。

  在上文中投标得18票,排斥0票,弃权0票。

  鲁迈孤独董事、刘南园、杜永光、夏东林、楚一云、马林、陈迎明、刘学桥一致一致这项投标。

  上述的提议需在内公司的第一份过期档案。。

  二、仔细考虑经过了《对指定恰当的开账户利息利息有限公司第九届董事会非使生效董事申请求职者的投标》

  一致指定孙建义医生、Yao Bo医生、叶素兰喜欢指使他人的年轻妇女、陈新英喜欢指使他人的年轻妇女、蔡方芳喜欢指使他人的年轻妇女、利菁河医生为恰当的开账户利息利息有限公司第九届董事会非使生效董事申请求职者。

  在上文中投标得18票,排斥0票,弃权0票。

  鲁迈孤独董事、刘南园、杜永光、夏东林、楚一云、马林、陈迎明、刘学桥一致一致这项投标。

  上述的提议需在内公司的第一份过期档案。。

  三、仔细考虑经过了《对指定恰当的开账户利息利息有限公司第九届董事会使生效董事申请求职者的投标》

  一致指定邵平医生、岳飞胡医生、陈炜喜欢指使他人的年轻妇女、赵继辰医生是中华人民共和国第九届董事会使生效董事申请求职者。。

  在上文中投标得18票,排斥0票,弃权0票。

  鲁迈孤独董事、刘南园、杜永光、夏东林、楚一云、马林、陈迎明、刘学桥一致一致这项投标。

  上述的提议需在内公司的第一份过期档案。。

  四、仔细考虑经过了《对指定恰当的开账户利息利息有限公司第九届董事会孤独董事申请求职者的投标》

  一致指定鲁迈医生、刘南园医生、马琳医生、楚一云医生、王春汉医生、王松奇医生和韩小京医生为恰当的开账户利息利息有限公司第九届董事会孤独董事申请求职者。

  在上文中投标得18票,排斥0票,弃权0票。

  鲁迈孤独董事、刘南园、杜永光、夏东林、楚一云、马林、陈迎明、刘学桥一致一致这项投标。

  上述的提议需在内公司的第一份过期档案。。

  应在内上述的孤独董事申请求职者。。公司已地面相关性召唤将孤独董事申请求职者详细通讯停止公众通讯及鼓励上述的公众通讯反应视图使在海上紧急降落。

  五、仔细考虑经过了《对将中西部及东部各州的县议会换届选择对投标在内公司2014年最早的暂时隐名大会仔细考虑的投标》

  一致将以下对中西部及东部各州的县议会换届选择的投标在内公司2014年最早的暂时隐名大会仔细考虑:

  1、对八分之一届中西部及东部各州的县议会监事人数和结合的投标

  2、对选择八分之一届中西部及东部各州的县议会隐名监事的投标

  3、对选择八分之一届中西部及东部各州的县议会表面监事的投标

  在上文中投标得18票,排斥0票,弃权0票。

  六、仔细考虑经过《对聚集最早的暂时开会的投标》

  一致于2014年1月21日聚集公司2014年最早的暂时隐名大会,跟随提案将在内隐名大会仔细考虑。:

  1、仔细考虑对

  2、仔细考虑对八分之一届中西部及东部各州的县议会监事人数和结合的投标

  3、仔细考虑《对选择非使生效董事的投标》

  4、仔细考虑《对选择第九届博会使生效董事的投标》

  5、仔细考虑《对选择第九届孤独董事的投标》

  6、仔细考虑对选择八分之一届中西部及东部各州的县议会隐名监事的投标

  7、仔细考虑对选择八分之一届中西部及东部各州的县议会表面监事的投标

  对事项详见公司另行公映的新影片的《恰当的开账户利息利息有限公司对聚集2014年最早的暂时隐名大会的圆形的》。

  在上文中投标得18票,排斥0票,弃权0票。

  以此方式圆形的。

  附件:

  董事申请求职者简历

  恰当的开账户利息利息有限公司董事会

  2013年12月27日

  附件:董事申请求职者简历

  孙建一医生,非使生效董事申请求职者。出生于1953,两年制专科学校学历,初级经济师。2012年10月迄今,任恰当的开账户董事长;2012年11月迄今,任恰当的开账户董事长长。

  孙建义医生于1990年7月乐曲组合奇纳河恰当的。,历任设法对付总店行政干事、奇纳河恰当的副行政干事、常务副行政干事、副首座使生效官等;1994年10月起,奇纳河恰当的副行政干事;自1995年3月起,奇纳河恰当的被选使生效董事;自2008年10月起,被选奇纳河恰当的董事会副主席。1999年10月至2004年9月,兼恰当的设想董事长;2008年1月至2012年6月,恰当的开账户前董事长。

  在奇纳河乐曲组合恰当的先前,孙建一医生1971年至1984年在奇纳河人民开账户武汉使分叉任务,历任信贷科副局长、办事处理事;1984年至1990年挑起奇纳河人民管保(想得开保)公司武汉子公司副行政干事、武汉提供纸张公司行政干事。

  孙建一医生亦为深圳中国万科当权派利息利息有限公司和奇纳河管保保证基金有限责任公司非使生效董事。

  孙建义医生任恰当的管保(分类)利息有限公司,他个人心不在焉有产者恰当的开账户的利息。,未受到奇纳河证监会和其余的对部门的处分,也未受到奇纳河证监会和其余的对部门的处分。。

  Yao Bo医生,非使生效董事申请求职者。出生于1971,北美洲保险计算员师协会(FSA)构件,他还占有着纽约综合性大学工商设法对付硕士学位。。2009年6月迄今,任奇纳河恰当的使生效董事。,自2010年4月和2009年6月起分清充当奇纳河恰当的首座财务官和副行政干事,自2012年10月起,他还挑起恰当的首座保险计算员师。。2010年6月迄今,恰当的开账户(原深圳开展开账户)董事长。

  Yao Bo医生于2001年5月乐曲组合奇纳河恰当的,2008年3月至2010年4月任奇纳河恰当的财务负责人,2007年1月至2010年6月任奇纳河恰当的总保险计算员师,2004年2月至2007年1月任奇纳河恰当的财务副总干事监,2004年2月至2012年2月某一时代的兼差奇纳河恰当的规划图部行政干事,2002年12月至2007年1月任奇纳河恰当的副总干事保险计算员师,2001年至2002年曾任奇纳河恰当的产生鼓励副行政干事。

  在前方,Yao Bo医生供职德勤会计事务所保险计算员充当顾问初级干事。

  Yao Bo医生在恰当的开账户重大利益隐名奇纳河恰当的管保(分类)利息利息有限公司供职,他个人心不在焉有产者恰当的开账户的利息。,未受到奇纳河证监会和其余的对部门的处分,也未受到奇纳河证监会和其余的对部门的处分。。

  叶素兰喜欢指使他人的年轻妇女,非使生效董事申请求职者。出生于1956,伦敦腰部技术学院计算机科学宗教礼仪。自2011年1月起充当奇纳河恰当的副行政干事迄今,从2006年3月开端、2008年3月至2010年7月任奇纳河恰当的首座审计官、审计和合规官。2010年6月迄今,恰当的开账户(原深圳开展开账户)董事长。

  叶素兰喜欢指使他人的年轻妇女于2004年2月乐曲组合奇纳河恰当的。,2004年2月至2006年3月任恰当的人寿行政干事助手,2006年3月至2011年1月任奇纳河恰当的行政干事助手。

  在前方,叶喜欢指使他人的年轻妇女在澳元西太平洋开账户任务。、友邦管保、香港保诚管保利息有限公司等。。

  叶素兰喜欢指使他人的年轻妇女任恰当的管保(分类)利息有限公司(续),她个人否决票有产者恰当的开账户的利息。,未受到奇纳河证监会和其余的对部门的处分,也未受到奇纳河证监会和其余的对部门的处分。。

  陈新英喜欢指使他人的年轻妇女,非使生效董事申请求职者。出生于1977,新加坡国籍,卒业于麻省理工学院,电机工程与计算机科学硕士、电机工程单身汉和经济单身汉。自2013年1月起充当奇纳河恰当的管保(分类)利息利息有限公司首座通讯使生效官和恰当的科学技术(深圳)利息有限公司的董事长兼CEO,2013年12月起充当奇纳河恰当的首座�

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